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    人行昆明中支追逃追赃专项工作

      发布时间:2017-12-22 00:48

      日前,人行昆明中支分别收到云南省委员会、省检察院的书面感谢信,信中均对人行昆明中支打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动工作取得的成绩表示感谢。云南省纪委在来信中称,人行昆明中支立足自身职能优势,积极配合中央纪委、云南省纪委开展专项行动工作,有效的工作为案件的成功突破发挥了重要作用,为云南省的党风廉政建设和反斗争作出了积极贡献。

      2015年以来,在人行总行及云南省委、纪委的统一领导下,人行昆明中支强化组织领导,精心部署研究,发挥内部合力,建立协调机制,打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动工作取得实质突破。截至2017年12月,云南省6名“百名红通人员”已成功追回3人,追回中央追逃办名单中23人,共计追回赃款2.18亿元。根据办案部门的调查需要,人行昆明中支仅2017年就开展案件调查79件,向各金融机构发出行政调查通知1330份,查询涉案账户千余个,涉及账户交易资金累计高达5174亿元。截至2017年12月,全省共收到涉嫌、地下钱庄、跨境资金转移相关重点可疑交易报告115份,调查涉及交易金额超过千亿元,移送涉嫌非法经营向境外转移资金的地下钱庄线个。目前,全省严厉打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的高压态势已经形成。

      云南是我国开展追逃追赃专项行动的主战场之一。特殊的地理区位使云南开展追逃追赃工作任务变得非常艰巨。2015年以来,人行昆明中支按照中央和总行部署,有效发挥专项行动领导小组办公室作用,围绕中央及总行反国际追逃追赃工作任务和云南省追逃办工作要求,每年初积极研究部署并分解专项行动任务,制定目标明确、措施到位、责任明晰的专项行动方案,确保工作重点不偏移,工作方向不偏离。另外,积极参与7次云南省委反协调小组会,并将会议精神向中支党委专题汇报后逐一落实,把责任传导到相关处室,强力推进工作。人行昆明中支按照“一案一策”的工作思路,重点锁定云南省李、郭欣、肖建明等“百名红通人员”案件,充分发挥反洗钱、支付结算、外汇管理等部门职能作用,深挖犯罪违法所得及其收益向境外转移的通道。对李、郭欣等专案的交易对手、关联人开展了12次细致调查,及时移交涉案人员重要账户、交易明细、交易对手、分析结论等信息,并对发现的大额存款、立即转出、结清销户等疑点开展技术分析。组织专业人员协助、省纪委专案组及相关部门开展账户查询和分析工作,为追赃追逃工作提供数据、情报支撑服务。

      人行昆明中支还与省公安厅建立打击外汇领域违法犯罪活动工作协调制度,加强对离岸账户交易、跨境交易等金融业务开展专项监测分析,对辖区离岸账户和NRA账户涉及的跨境交易进行重点分析,从外汇账户管理专业性的角度,切实有效地监测、堵截涉嫌、地下钱庄等资金的跨境转移。